У Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

У Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області викрили групу осіб, які займалися конвертацією коштів і фіктивним підприємництвом.
Ця група надавала послуги з мінімізації податкових зобов\’язань, переведення безготівкових коштів у готівку й безпідставного формування ПДВ десяткам підприємств реального сектору економіки Черкаської, Київської та Донецької областей. «Нова Доба» про це дізналася в ГУ ДФС у Черкаській області.

У Черкасах ліквідували «конвертаційний центр» з обігом понад 120 мільйонів гривень

У схемі були задіяні підконтрольні учасникам центру 14 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги.
Орієнтовний обіг конвертаційного центру склав понад 120 млн грн. За конвертацію коштів у готівку зловмисники отримували від 10 до 12 відсотків винагороди від суми фінансових операцій.

У ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено комп\’ютерну техніку, чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність, печатки фіктивних та транзитних підприємств, а також 18 тис. доларів США. Наразі слідчі дії тривають.

Реклама

0 0 голосів
Рейтинг статті
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x