43 млн грн повернуто державі: СБУ, БЕБ і ОГП викрили схему підсанкційного бізнесмена

За матеріалами Служби безпеки, БЕБ та Офісу Генпрокурора України до бюджету нашої держави повернули кошти, вкрадені учасниками масштабної злочинної «схеми».

Йдеться про понад 43 млн гривень, які намагався вивести у тінь топменеджмент однієї з найбільших черкаських компаній-виробників мінеральних добрив. Його бенефіціарним власником є відомий підсанкційний бізнесмен з України, який вже тривалий час переховується за закордоном.

Як встановило розслідування, підконтрольне йому підприємство спочатку не задекларувало, а потім не сплатило зазначену суму до державної казни у виді податку на прибуток.

Щоб реалізувати оборудку її організатори штучно зменшували вартість міндобрив під час експорту до афілійованої компанії в ЄС.

При цьому вони завищували ціну на природній газ, який імпортували через офшорну компанію на Кіпрі для виробництва добрив.

Отриману «різницю» фігуранти не подавали до фінансової звітності для подальшого «відмивання» через мережу підконтрольних фірм.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти незаконної діяльності.

Наразі відповідні кошти повернуто, а до суду скеровано обвинувальний акт на головного бухгалтера компанії-виробника. Її злочини кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб);
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте «Нову Добу» та слідкуйте за нами:
Інстаграм 
Телеграм  
Фейсбук 

Ще більше новин — на сайті https://novadoba.com.ua/