КРИМІНАЛ


Новина із категорії: Кримінал, RSS

Роздрукувати        Друкована версія

«Катеринопільський елеватор» та «Миронівський хлібопродукт» звинувачують у нанесенні мільярдних збитків державі

Дата: 8-08-2018, 16:29.

«Катеринопільський елеватор» та «Миронівський хлібопродукт» звинувачують у нанесенні мільярдних збитків державі Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів низки український компаній по справі щодо збитків державі на понад 100 млрд від ненадходження податків. Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року. Серед підприємств, які попали в поле зору правоохоронців – «Катеринопільський елеватор» та «Миронівський хлібопродукт». Про це інформує сайт «Наші гроші».

За матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила «конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців. Суб’єктами господарювання реального сектору економіки не донараховувались податки до держбюджету. Відтак вони недоплачували кошти в держбюджет, і гроші розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці використали ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ на понад 56 млрд. грн. Усього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму понад 104 млрд. грн.

Тож в рамках цього провадження правоохоронці отримали дозволи на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні «ОТП банку» щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних із колишнім першим заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком. Це ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Косюка та ТОВ «Катеринопільський елеватор», яким Косюк володіє через ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018.

Також слідчі та прокурори отримали доступ до документів ТЗОВ «ВМП», яка пов’язана з народним депутатом, членом депутатської групи «Воля народу» Сергієм Мартиняком. Так, Мартиняк ще 2016 року вказував себе бенефіціаром «ВМП». А вже 2017-го лише задекларував від фірми майже 5 млн. грн дивідендів. Зараз співвласниками «ВМП» значаться Іванна Кварцяна та Станіслав Станіславський.

Ще суд надав доступ до банківських документів ТОВ «Азовська продовольча компанія», якою співволодіють ТОВ «Інтер-Донбас» та «Донецький комбінат хлібопродуктів №1». Власником останнього значиться через ПП НПП ХМ «Мультимікс» ТОВ «Юридична компанія «Мотив». Ця юркомпанія вказана як місце роботи Романа Шахматенка – чоловіка Оксани Шахматенко, помічниці на платній основі нардепа від «Народного фронту» Ірини Єфремової.

Документи перевірять також у ТОВ «Далгакиран компресор Україна». Ця компанія минулого року продала «Енергоатому» дорогі генератори на 46,48 млн.грн. Співзасновниками «Далгакиран» значаться турецьке акціонерне товариство «Далгакиран макіна санаї ве тіджарет анонім ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков.





Теги: черкаси, черкаська область,


Черкаси наживо

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Смілянській. Повідомляють в прес-службі Патрульної поліції. Водій автомобіля Scania не
Наразі тут найбільше потребують четвертої позитивної групи, однак чекають на всіх бажаючих долучитися до доброї справи. Про це інформує телеканал
Про транспорт у Берліні ...
Галина Березенко, RSS
Спеціяльний поштовий штемпель ...
Лев Хмельковський, RSS
Про жнива ...
Сергій і Ольга Зінченки
Росія не залишила Грузію ...
Лев Хмельковський, RSS
«Хочу – можу» ...
Катерина Коваленко, RSS
Про Кривалівку ...
Лев Хмельковський, RSS
Спогади про літо ...
Тетяна Очеретяна, RSS