Працівники податкової міліції головного управління ДФС у Черкаській області припинили діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Полтавської областей та Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. За інформацією Головного управління ДФС у Черкаській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, яка створила низку транзитно-конвертаційних підприємств, на рахунки яких підприємства-вигодонабувачі перераховували кошти за нібито придбані товари, які насправді не поставлялис. Це давало змогу підприємствам реального сектору економіки формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість. У подальшому вказані кошти знімались готівкою та передавались замовникам за вирахуванням 12-13% від «проконвертованої» суми, які слугували винагородою вказаній групі за надання незаконних послуг.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за час діяльності «конвертаційного центру» склав більше 75 млн грн. Ймовірні втрати бюджету лише зі сплати податку на додану вартість становлять близько 12,5 млн грн.

Під час проведення 4 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено готівкові кошти в розмірі 510 тис. грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію та печатки підприємств – ймовірних учасників «конвертаційного» центру.