Прокуратура області спільно зі співробітниками управління СБУ в Черкаській області припила функціонування великого конвертаційного центру на території Черкаської області, учасники якого проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти до тіньового сектору економіки та ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це «Нова Доба» дізналася від Черкаської обласної прокуратури.

Щомісячний обіг проконвертованих коштів становив понад 80 млн. грн.

Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях, помешканнях організаторів, кур’єрів та бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, готівкові кошти на суму близько 1 млн. грн.

За вказаним фактом УСБУ в Черкаській області зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На цей час тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.